先擅自搭建期貨交易平臺,再發展代理商忽悠投資人在平臺交易,通過抽取高額手續費、誤導操作等方式,騙取投資人資金。記者近日從安徽省銅陵市公安局獲悉,經過一年縝密偵查,銅陵警方成功偵破一起特大非法期貨經營案,抓獲主要犯罪嫌疑人20名,摧毀地下黑期貨交易平臺13個。此案涉及全國30多個省市,受害人數千名,涉案金額約16億元。

2016年底,銅陵警方陸續接到舉報稱,市內幾家電子公司的多個大宗商品交易平臺涉嫌非法期貨經營,騙取被害人投資款。經初步偵查,該案受害人眾多,涉案范圍廣、涉案資金巨大。銅陵市公安局成立專案組全力偵查此案。

經調查發現,在銅陵注冊的這幾家從事期貨、現貨交易的電子商務公司,注冊登記資料都不真實,故意填寫了虛假的地點。其中,一家公司登記的地址門牌號,竟是市內某菜市場的一個水果攤點。

專案組還發現,涉案電子公司的法定代表人都不是銅陵人,而是池州、合肥、宿州等地人,在銅陵注冊是為了混淆視聽。公司實際經營地點在合肥、池州等地,且不停地變換窩點。

隨著調查的深入,專案組掌握了一個在池州的非法地下黑期貨交易平臺窩點的具體位置。5月16日,專案組成功抓獲銅陵市某電子商務有限公司實際經營人陳某,并以陳某為突破點,將這個涉嫌非法期貨經營、騙取投資人投資款的特大不法團伙揪出水面。專案組乘勝追擊,抓獲團伙主要犯罪嫌疑人張某等人。

經查,2014年,犯罪嫌疑人朱某伙同其連襟張某等人在池州注冊成立某電子商務有限公司,以現貨大宗商品網上交易銷售為名,非法經營地下黑期貨平臺。2015年底,該團伙因內部利益分配不均散伙。之后,朱某等人成立銅陵某電子商務有限公司,張某等人也注冊多家電子商務公司。

據辦案民警介紹,注冊公司后,嫌疑人通過購買電腦、交易軟件、租賃服務器等方法,在未經相關部門批準的情況下,私自搭建期貨交易平臺。他們會委托軟件公司開發相應的交易軟件、接入國際行情走勢,吸引投資人在交易客戶端(類期貨平臺)進行非法期貨交易。

為了吸引更多的投資人,該團伙招聘業務主管,對他們進行培訓后,再帶領業務員通過網絡、電話等方式招聘代理商(也叫居間商)。平臺會給代理商開設賬戶、設置權限,再由代理商在QQ群、微信群等發展投資人。平臺公司與代理商串通,通過所謂的“老師”帶領操作,以高額回報忽悠投資者開戶,欺騙和誤導投資人投資,抽取高額的手續費,騙取被害人資金。同時,該團伙還通過誤導操作、阻止出金(提取資金)、拉黑賬戶的方式非法占有被害人的投資款,使投資者蒙受巨額虧損。

辦案民警告訴記者,該團伙發展代理商有數千家,按照手續費二八分成和被害人投資虧損款六四分成。

12月6日,隨著最后一名犯罪嫌疑人王某被抓獲歸案,該團伙20名主要犯罪嫌疑人全部落網,13個地下黑期貨交易平臺被成功搗毀。目前,該案已經移送檢察機關審查起訴。

(新媒體責編：wb001)